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浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年1月15日收到公司獨立董事陳錦梅女士提交的書面辭職報告。陳錦梅女士因個人原因申請辭去公司獨立董事及董事會相關(guān)委員會之職務(wù)。陳錦梅女士辭職后將不在公司擔任任何職務(wù)。

鑒于陳錦梅女士的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事占董事會全體成員的比例低于三分之一，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，陳錦梅女士的辭職申請將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補其空缺后方可生效。在此之前，陳錦梅女士仍將按照有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行獨立董事職責。公司董事會將盡快提名新的獨立董事候選人，在報送上海證券交易所審核通過后，提交公司股東大會審議。

陳錦梅女士在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責、獨立公正，為公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會對陳錦梅女士在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

                                                        浙江浙能電力股份有限公司董事會

                                              2014年1月16日