第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于2017年5月12日以通訊方式召開。應(yīng)出席會(huì)議的董事7人，實(shí)際出席會(huì)議的董事7人。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以通訊方式表決通過了以下議案：
一、《關(guān)于補(bǔ)選公司第二屆董事會(huì)董事的議案》
鑒于吳國潮先生、柯吉欣先生申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司控股股東浙江省能源集團(tuán)有限公司推薦，同意提名童亞輝先生、孫瑋恒先生為公司第二屆董事會(huì)董事候選人。童亞輝先生、孫瑋恒先生的簡(jiǎn)歷詳見附件。
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
二、《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，詳見《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)
2017年5月13日
附件：童亞輝先生、孫瑋恒先生簡(jiǎn)歷
童亞輝，男，57歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任浙江省能源集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)，浙江省海洋開發(fā)投資集團(tuán)公司董事長(zhǎng)，現(xiàn)任浙江省能源集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。
孫瑋恒，男，55歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。歷任臺(tái)州發(fā)電廠廠長(zhǎng)、浙江省能源集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任浙江省能源集團(tuán)有限公司董事、浙江浙能電力股份有限公司總經(jīng)理。