關(guān)于召開2015年年度股東大會(huì)的通知
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會(huì)召開日期：
l 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：
召開地點(diǎn)：
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自
至
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
| 序號(hào) | 議案名稱 | 投票股東類型 |
| A股股東 | ||
| | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4.00 | ||
| 4.01 | ||
| 4.02 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8.00 | ||
| 8.01 | ||
| 8.02 | ||
| 8.03 | ||
| 8.04 | ||
| 8.05 | ||
| 8.06 | ||
| 8.07 | ||
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
2、特別決議議案：
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 股權(quán)登記日 |
| Ａ股 | 600023 | 浙能電力 | 2016/4/26 |
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、 會(huì)議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記。
2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記。
（二）登記時(shí)間及地點(diǎn)：2016年5月5日13:30-14:30在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)接受登記。
六、 其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式
地址：浙江省杭州市天目山路152號(hào)浙能大廈9樓浙江浙能電力股份有限公司證券部
郵政編碼：310007
聯(lián)系電話：0571-8721 0223
傳真號(hào)碼：0571-8993 8659
2、與會(huì)股東食宿費(fèi)用及交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。
特此公告。
附件1：授權(quán)委托書
l 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
| 序號(hào) | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 1 | 2015年度董事會(huì)工作報(bào)告 | | | |
| 2 | 2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 | | | |
| 3 | 2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 | | | |
| 4.00 | 2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 | | | |
| 4.01 | 2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 | | | |
| 4.02 | 2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 | | | |
| 5 | 2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案 | | | |
| 6 | 關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 | | | |
| 7 | 公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要 | | | |
| 8.00 | 關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易及簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案 | | | |
| 8.01 | 2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況 | | | |
| 8.02 | 《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)有限公司煤炭及運(yùn)輸分公司之煤炭板塊服務(wù)合作框架協(xié)議》 | | | |
| 8.03 | 《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)有限公司科技工程與服務(wù)產(chǎn)業(yè)分公司之能源服務(wù)合作框架協(xié)議》 | | | |
| 8.04 | 《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)有限公司天然氣石油分公司之油氣板塊服務(wù)合作框架協(xié)議》 | | | |
| 8.05 | 《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)有限公司可再生能源分公司之可再生能源板塊服務(wù)合作框架協(xié)議》 | | | |
| 8.06 | 《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司之金融服務(wù)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》 | | | |
| 8.07 | 《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)有限公司新疆分公司之新疆板塊業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議》 | | | |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。