第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2014年9月30日以通訊方式召開。應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3人。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以通訊方式表決通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議和表決，同意向公司股東大會(huì)提名王莉娜女士、韓劍先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。
該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
另職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)直接選舉產(chǎn)生，待職工代表大會(huì)選出職工代表監(jiān)事將與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的其余2名監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。
表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一四年十月八日
附件：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
（1）王莉娜，女，51歲，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，高級(jí)會(huì)計(jì)師。王女士現(xiàn)擔(dān)任浙江省能源集團(tuán)有限公司審計(jì)部主任、浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。王女士1981年11月至1993年12月任浙江省電力局財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)；1993年12月至2003年7月于電開公司工作，歷任財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管、主任會(huì)計(jì)師、總會(huì)計(jì)師；2003年7月至2012年2月任浙江省能源集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副主任、主任；2011年3月至今任浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2012年2月至今任浙江省能源集團(tuán)有限公司審計(jì)部主任。王女士1988年畢業(yè)于杭州電子工學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)，大專學(xué)歷。
（2）韓劍，男，41歲，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師。韓先生歷任秦港五公司散糧站中控操作員，秦港五公司經(jīng)營(yíng)管理科科員，秦港企發(fā)處企管科、戰(zhàn)略（開發(fā)）科科員、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)，2008年12月任秦皇島股份有限公司投資發(fā)展部副部長(zhǎng)，2011年7月任秦皇島股份有限公司投資發(fā)展部部長(zhǎng)，2014年6月至今任河北港口集團(tuán)有限公司企業(yè)管理部部長(zhǎng)。