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浙江浙能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2014年5月4日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2014年4月25日以電子郵件形式發(fā)出。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。本次會(huì)議出席會(huì)議的人數(shù)及召集、召開(kāi)、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)通訊表決，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員組成調(diào)整為：獨(dú)立董事汪祥耀先生、董事陳一勤先生和獨(dú)立董事韓靈麗女士，其中獨(dú)立董事汪祥耀先生擔(dān)任召集人。

 表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

特此公告。

浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)

2014年5月6日