第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
一、監(jiān)事會會議召開情況
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二次會議于2018年4月9日在杭州梅苑賓館召開。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際親自出席監(jiān)事2人，陳立新監(jiān)事因工作原因未能出席會議，委托王莉娜監(jiān)事代為出席并表決。監(jiān)事會主席王莉娜主持會議。公司高級管理人員列席了本次會議。會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
本次會議對各項議案進行逐項審議并表決，形成如下決議：
1、審議通過《2017年度監(jiān)事會工作報告》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
2、審議通過《2017年度財務決算報告》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
3、審議通過《2018年度財務預算報告》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
4、審議通過《2017年度利潤分配預案》
2017年度利潤分配預案為：公司2017年度實現(xiàn)凈利潤5,199,681,510.64元（母公司口徑），按10%的比例提取法定盈余公積金519,968,151.06元。2017年度向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.7元（含稅）。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
5、審議通過《關(guān)于續(xù)聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為2018年度財務審計機構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為2018年度財務審計機構(gòu)，財務審計費用350萬元（含浙能電力下屬子公司的審計費用）。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案具體內(nèi)容詳見《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于續(xù)聘財務審計機構(gòu)的公告》。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
6、 審議通過《關(guān)于聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮?span lang="EN-US">2018
年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》同意聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮楣?span lang="EN-US">2018年度內(nèi)控審計機構(gòu)，內(nèi)控審計費用為90萬元。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案具體內(nèi)容詳見《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于聘請內(nèi)控審計機構(gòu)的公告》。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
7、審議通過《2017年度內(nèi)部控制評價報告》
監(jiān)事會認為：公司建立健全內(nèi)部控制體系，制訂的各項內(nèi)部控制制度能夠適應當前公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要，公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行有效。公司的內(nèi)部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司2017年度內(nèi)部控制制度建設和執(zhí)行的情況。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
8、審議通過《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案具體內(nèi)容詳見《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項公告》。
9、審議通過《關(guān)于審議公司2017年年度報告及摘要的議案》
監(jiān)事會認為：公司2017年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了公司2017年年度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
10、審議通過《關(guān)于公司股權(quán)投資會計處理調(diào)整的議案》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案具體內(nèi)容詳見《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于股權(quán)投資會計處理調(diào)整的公告》。
11、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案具體內(nèi)容詳見《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于公司會計政策變更的公告》。
12、審議通過《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司與浙江省能源集團財務有限責任公司續(xù)簽《金融服務協(xié)議》；同意公司與浙江浙能融資租賃有限公司、上海璞能融資租賃有限公司續(xù)簽《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案具體內(nèi)容詳見《浙江浙能電力股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司監(jiān)事會
2018年4月11日