關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會的再次通知
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會召開日期：2014年8月22日
l 股權(quán)登記日：2014年8月18日
l 會議方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年8月7日在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登了公司《關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會的通知》，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，公司再次發(fā)出召開本次股東大會的通知。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：浙江浙能電力股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會
（二）股東大會的召集人：公司董事會
（三）會議召開的日期、時(shí)間
本次股東大會現(xiàn)場會議于2014年8月22日14:00召開，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2014年8月22日9：30-11：30和13：00-15：00。
（四）會議的表決方式
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。其中網(wǎng)絡(luò)投票通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票。
同一股份對本次股東大會上的所有議案均采用相同的投票方式。
同一股份以現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)投票方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（五）股東大會現(xiàn)場會議地址：浙江省杭州市莫干山路511號最佳西方梅苑賓館
二、會議審議事項(xiàng)
（一）《關(guān)于審議募集資金投資項(xiàng)目具體實(shí)施方式的議案》
本議案須經(jīng)出席本次股東大會的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決同意方可通過。
（二）《關(guān)于變更公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期的議案》
本議案須經(jīng)出席本次股東大會的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決同意方可通過。
（三）《關(guān)于修訂<浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制制度>的議案》
（四）《關(guān)于簽訂<浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司之金融服務(wù)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》
本議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東浙江省能源集團(tuán)有限公司（以下簡稱“浙能集團(tuán)”）、浙江興源投資有限公司（以下簡稱“浙江興源”）、浙能集團(tuán)（香港）有限公司（以下簡稱“浙能香港”）及其他關(guān)聯(lián)股東（如有）回避表決。
本議案須經(jīng)出席本次股東大會的全體非關(guān)聯(lián)股東，即除浙能集團(tuán)、浙江興源、浙能香港及其他關(guān)聯(lián)股東（如有）以外的公司全體股東，所持表決權(quán)的二分之一以上表決同意方可通過。
（五）《關(guān)于聘請?zhí)旖?jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2014年度公司內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
（六）《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
本議案須經(jīng)出席本次股東大會的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決同意方可通過。
上述（一）-（六）項(xiàng)議案已經(jīng)公司第一屆董事會第二十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2014年7月5日披露的相關(guān)公告。
三、出席對象
（一）在本次股東大會的股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2014年8月18日。
參加現(xiàn)場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書樣式參見附件1）。該代理人不必是公司股東。
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東操作流程見附件2。
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員
（三）公司聘請的見證律師
四、參加現(xiàn)場會議的登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記。
2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記。
（二）登記時(shí)間及地點(diǎn)：2014年8月22日13:00-14:00在會議現(xiàn)場接受登記。
五、其他事項(xiàng)
（一）聯(lián)系方式
地址：杭州市天目山路152號浙能大廈2樓浙江浙能電力股份有限公司證券部
郵政編碼：310007
聯(lián)系電話：0571-8721 0223
傳真號碼：0571-8993 8659
（二）與會股東食宿費(fèi)用及交通費(fèi)用自理，會期半天。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2014年8月19日
附件1：
授權(quán)委托書
致浙江浙能電力股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年8月22日召開的貴公司2014年第一次臨時(shí)股東大會，并按下列指示行使對會議議案的表決權(quán)。
委托人名稱或姓名： 受托人姓名：
委托人登記證號： 受托人身份證件號：
委托人持股：[ ]股 委托人股東賬戶號：
委托日期：2014年 月 日
| 序號 | 議案內(nèi)容 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 1 | 關(guān)于審議募集資金投資項(xiàng)目具體實(shí)施方式的議案 | | | |
| 2 | 關(guān)于變更公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期的議案 | | | |
| 3 | 關(guān)于修訂《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制制度》的議案 | | | |
| 4 | 關(guān)于簽訂《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司之金融服務(wù)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案 | | | |
| 5 | 關(guān)于聘請?zhí)旖?jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2014年度公司內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 | | | |
| 6 | 關(guān)于修改《公司章程》的議案 | | | |
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
委托人：[請?zhí)顚懭Q]（蓋章）：
授權(quán)代表簽字：
受托人：[請?zhí)顚懶彰?/span>]（簽名）：
附件2：網(wǎng)絡(luò)投票操作流程
投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加投票。此附件為通過上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序說明。
投票日期：2014年8月22日的交易時(shí)間，即9：30-11：30和13：00-15：00。
總提案數(shù)：6個
一、投票流程
(一)投票代碼
| 投票代碼 | 投票簡稱 | 表決事項(xiàng)數(shù)量 | 投票股東 |
| 738023 | 浙能投票 | 6 | A股股東 |
(二)表決方法
1、一次性表決方法：
如需對所有事項(xiàng)進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報(bào)：
| 議案 序號 | 內(nèi)容 | 投票代碼 | 申報(bào)價(jià)格 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 1-6號 | 本次股東大會所有提案 | 738023 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分項(xiàng)表決方法：
| 議案序號 | 議案內(nèi)容 | 委托價(jià)格 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 1 | 關(guān)于審議募集資金投資項(xiàng)目具體實(shí)施方式的議案 | 1.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 關(guān)于變更公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期的議案 | 2.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 關(guān)于修訂《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制制度》的議案 | 3.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 關(guān)于簽訂《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司之金融服務(wù)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案 | 4.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 5 | 關(guān)于聘請?zhí)旖?jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2014年度公司內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 | 5.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 6 | 關(guān)于修改《公司章程》的議案 | 6.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
(三)買賣方向：均為買入
二、投票舉例
(一)股權(quán)登記日持有“浙能電力”股票的投資者擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報(bào)價(jià)格填寫“99.00元”，申報(bào)股數(shù)填寫“1股”，應(yīng)申報(bào)如下：
| 投票代碼 | 買賣方向 | 買賣價(jià)格 | 買賣股數(shù) |
| 738023 | 買入 | 99.00 | 1股 |
(二) 股權(quán)登記日持有“浙能電力”股票的投資者需對本次股東大會提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1項(xiàng)提案投同意票，應(yīng)申報(bào)如下：
| 投票代碼 | 買賣方向 | 買賣價(jià)格 | 買賣股數(shù) |
| 738023 | 買入 | 1.00 | 1股 |
(三) 股權(quán)登記日持有“浙能電力”股票的投資者需對本次股東大會議案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1項(xiàng)提案投反對票，應(yīng)申報(bào)如下：
| 投票代碼 | 買賣方向 | 買賣價(jià)格 | 買賣股數(shù) |
| 738023 | 買入 | 1.00 | 2股 |
(四) 股權(quán)登記日持有“浙能電力”股票的投資者需對本次股東大會議案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1項(xiàng)提案投棄權(quán)票，應(yīng)申報(bào)如下：
| 投票代碼 | 買賣方向 | 買賣價(jià)格 | 買賣股數(shù) |
| 738023 | 買入 | 1.00 | 3股 |
三、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
(一)同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(二)統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí)，對單項(xiàng)方案的表決申報(bào)優(yōu)先于對包含該議案的議案組的表決申報(bào)，對議案組的表決申報(bào)優(yōu)先于對全部議案的表決申報(bào)。
(三)股東僅對股東大會多項(xiàng)議案中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對于該股東未表決或不符合網(wǎng)絡(luò)投票要求的投票申報(bào)的議案，按照棄權(quán)計(jì)算。