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第一屆董事會第二十五次會議決議公告

第一屆董事會第二十五次會議決議公告

浙江浙能電力股份有限公司(以下簡稱公司)第一屆董事會第二十五次會議通知于201485日發(fā)出,會議于201486日以通訊方式召開。應(yīng)出席會議的董事9人,實(shí)際出席的董事8人,獨(dú)立董事韓靈麗女士因個人原因缺席本次會議。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議,以通訊方式表決通過了以下議案:

 

一、        審議通過了《關(guān)于豁免公司第一屆董事會第二十五次會議通知期限的議案》

經(jīng)與會董事審議和表決,同意豁免公司第一屆董事會第二十五次會議的通知期限,并于201486日召開第一屆董事會第二十五會議。

表決情況:8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

 

二、            審議通過了《關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的議案》

表決情況:8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

2014年第一次臨時股東大會召開事宜詳見《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知》。

 

特此公告。

 

浙江浙能電力股份有限公司董事會

二〇一四年八月七日